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美涉性侵富豪庞大财产来历成谜 观测未因其灭亡

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  中新网8月13日电 据美国《星岛日报》12日报道,因性犯法在纽约曼哈顿大城市惩教中心期待审判的金融富翁爱泼斯坦,固然已在牢狱中自杀身亡,但对他的案件观测仍未竣事,其不透明的金融生意业务大概是观测的重点。

内地时间2019年7月8日,美国联邦查看官对亿万大亨爱泼斯坦提出性生意业务的告状。

  报道称,这些生意业务的款额以数千万美元计较,涉及爱泼斯坦的数十个银行账户、空壳公司,凤凰城娱乐讲,以及和他那些非富则贵伴侣们的慈善组织。

  爱泼斯坦有一个由商界精英及政治率领人构成的社交网络,要凤凰城娱乐,拥有庞大的财产,包罗多架私人飞机、豪宅、本身的岛屿,但他财产的来历很大一部门仍然是个谜。

  最近几周,由多位状师、银行家及管帐构成的多个团队,一直在致力解开这个谜团。而他们的观测未必会因爱泼斯坦10日被发此刻牢房内灭亡而竣事。有关谜底大概展现爱泼斯坦如何恒久策划一本性贩运团体,他是否曾得到其他的人辅佐,以及将由谁得到他的遗产。今朝未知爱泼斯坦是否立有遗嘱。

  知恋人士说,观测多国的法令及金融文件显示,爱泼斯坦有数以千万美元的生意业务是通过离岸公司及基金,有时以不寻常的方法举办。譬喻,在2000年月初期,爱泼斯坦在维珍群岛挂号的公司有一笔今朝仍是泉源不明的8800万美元的存款。而该公司凡是只有少量金额的生意业务。在其后的几年里,这笔金钱按期取出,在2005年后,该公司银行账户内的金额从来不会高出70万美元。

  另一个例子是,凤凰城娱乐来,爱泼斯坦一个名为“小区好处”的基金,用在瑞士的账户,将5600万美元捐募给亿万富豪维克斯纳的慈善基金。维克斯纳是上市时装团体L Brands的执行长,L Brands拥有“维多利亚的奥秘”等品牌。

  维克斯纳曾恒久招聘爱泼斯坦接受他的财政参谋。维克斯纳上周颁发声明,称爱泼斯坦调用他金额庞大的资金。知恋人士透露,多年来处事爱泼斯坦的两家大银行,JP摩根大通及德意志银行,最近几周一直在寻找有关记载,致力查明他们如何别离在2013及2019年与爱泼斯坦终止生意业务,以及爱泼斯坦利用银行账户的目标。

  波士顿学院法学院传授、慈善机构法令事务专家马多夫指出,那些基金之间的现金流好像有问题。他说,生意业务中好像没有一个涉及慈善目标,而是业务方面的生意业务,“将慈善机构用于这一目标实际上并不适宜”。

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